主编有态度丨“8吨毛肚大单”竟是陷阱：守好你的血汗钱
- 0次浏览 发布时间：2025-03-31 18:25:00
近日，一则“诈骗分子为洗钱全款采购8吨毛肚"新闻冲上热搜。——武汉商户杜女士遭遇"豪气"买家：不议价、不签合同、不要发票，坚持使用个人账户完成交易。这种"爽快"异乎寻常，杜女士心生疑问、进而报警，一起利用商户账户洗钱骗局终被揭开。
网民的热烈讨论，折射出这类新型洗钱手段的猖獗。从"现金花束"到"巨量毛肚"，诈骗团伙剧本不断翻新，将普通商户推向洗钱犯罪的漩涡。让人担忧的是，已有商家因卷入此类骗局遭遇麻烦。
以往类似商家受害新闻，人们往往简单指责他们贪小便宜。这实属苛责。现代洗钱犯罪已形成黑产链条：话术组负责编造采购剧本，资金组操控数十个傀儡账户，物流组制造虚假交易闭环。在这个精密运转的犯罪机器中，缺乏金融防范意识的商户容易沦为被动洗钱工具。
“巨量毛肚”新闻再次敲响警钟，商户守护自身经营安全需筑牢三重防线。一是警惕交易异常信号，大额订单、不要发票、不签合同、个人转账等，都可能是危险前兆；二是严守资金安全底线，坚持对公账户交易，核实客户经营资质，拒绝来源不明的资金流动；三是提高警惕，注意识破不法分子伎俩。
当商户普遍建立"交易筛查-风险预警-快速响应"防御机制，当商户都能成为金融安全"毛细血管哨兵"，不法之徒的犯罪成本将成倍增加，违法犯罪活动才可能掐灭在萌芽状态。毕竟，谁的血汗钱都不是风刮来的。
撰文|李哲
主编|李锦
审核|朱宗威
*文章为主编有态度原创出品，未经授权不得转载。
出品 | 潇湘晨报
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