敏锐识别风险 筑牢安全防线——西咸新区支行成功堵截涉案资金柜面取现
- 0次浏览 发布时间：2025-04-03 09:02:00
本报讯（通讯员 张征）近日，秦都农商银行西咸新区支行成功堵截一起涉案资金柜面取现事件，协助公安机关冻结可疑资金3万元，有效阻断了违法犯罪资金流出。
3月25日下午，客户徐某到西咸新区支行柜台要求取现3万元。经办柜员程方正在查看客户交易明细时，发现该笔款项刚从他行转入，于是进一步追问资金来源，徐某称自己患了肠道癌从朋友处筹款就医，并拿出诊断证明，当被问及是否有借款证明时，徐某回答是通过微信向朋友借款。查看客户聊天记录时，柜员刘梦阳发现徐某微信备注朋友为刘某，致电其朋友询问姓名时，对方却回复为李某，且微信记录显示有“扫码进会员群、免费返现”等字样，这些迹象高度疑似出租出借银行卡行为。询问过程中，客户情绪逐渐激动要求立即取现，程方正以“需进一步核实账户信息”为由暂缓业务办理，并对账户进行临时管控，同时刘梦阳拨打了报警电话。派出所民警介入后确认该账户涉嫌电信网络诈骗，最终成功冻结涉案资金3万元。
此次成功堵截涉案资金柜面取现，是践行“金融为民”理念的生动实践。下一步，秦都农商银行将继续提高风险识别能力，规范涉案账户应急处置流程，以高度的社会责任感，守好金融反诈“前沿阵地”，为维护区域经济秩序和群众财产安全贡献金融力量。
责任编辑：安心 审核：杨勇
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