敏锐识别风险 筑牢安全防线——西咸新区支行成功堵截涉案资金柜面取现
- 0次浏览 发布时间:2025-04-03 09:02:00
本报讯(通讯员 张征)近日,秦都农商银行西咸新区支行成功堵截一起涉案资金柜面取现事件,协助公安机关冻结可疑资金3万元,有效阻断了违法犯罪资金流出。

3月25日下午,客户徐某到西咸新区支行柜台要求取现3万元。经办柜员程方正在查看客户交易明细时,发现该笔款项刚从他行转入,于是进一步追问资金来源,徐某称自己患了肠道癌从朋友处筹款就医,并拿出诊断证明,当被问及是否有借款证明时,徐某回答是通过微信向朋友借款。查看客户聊天记录时,柜员刘梦阳发现徐某微信备注朋友为刘某,致电其朋友询问姓名时,对方却回复为李某,且微信记录显示有“扫码进会员群、免费返现”等字样,这些迹象高度疑似出租出借银行卡行为。询问过程中,客户情绪逐渐激动要求立即取现,程方正以“需进一步核实账户信息”为由暂缓业务办理,并对账户进行临时管控,同时刘梦阳拨打了报警电话。派出所民警介入后确认该账户涉嫌电信网络诈骗,最终成功冻结涉案资金3万元。
此次成功堵截涉案资金柜面取现,是践行“金融为民”理念的生动实践。下一步,秦都农商银行将继续提高风险识别能力,规范涉案账户应急处置流程,以高度的社会责任感,守好金融反诈“前沿阵地”,为维护区域经济秩序和群众财产安全贡献金融力量。
责任编辑:安心 审核:杨勇
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