昊诚锂电2024年年度股东大会法律意见书公布

2025年5月26日消息，北京市中伦律师事务所受武汉昊诚锂电科技股份有限公司委托，对其2024年年度股东大会相关事项见证并出具法律意见书。该所律师依据相关法律法规及已发生事实进行核查验证，保证意见合法准确。本次股东大会由公司董事会召集，2025年4月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过召开议案，并于当日发布会议通知，提前20日公告股东。股东大会采取现场与通讯结合方式，于2025年5月20日上午9：00在公司会议室召开，董事长于力主持。出席现场会议（含通讯方式出席）的股东及股东代理人共7名，代表股份36,900,000股，占公司股份总数100%。除股东外，董事、监事、高级管理人员也出席或列席会议。股东大会表决程序规范，审议的8项议案，包括《关于<公司2024年年度报告及摘要>的议案》《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》等，表决结果均为36,900,000股同意，0股弃权，0股反对，均表决通过。律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序及结果均符合相关规定，合法有效 。

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