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非法投资活动有哪些

  • 100次浏览     发布时间:2025-01-13 02:35:15    

非法投资的形式多样,以下是一些常见的非法投资方式:

通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金

对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资

利用民间会社形式进行非法集资

以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资

借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资

以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资

通过认领股份、入股分红进行非法集资

通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资

以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资

利用民间“会”“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资

利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法投资

利用传销或者秘密串联的形式进行非法集资

利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资

利用“电子黄金投资”形式进行非法集资

未经批准或借用合法经营形式进行非法集资,例如假冒民营银行的名义或打着境外投资、高新科技开发旗号进行非法集资

利用投融(资)理财信息咨询公司等民间理财类公司为平台开展非法集资

一些限定业务的机构组织超范围开展非法集资

假冒民营银行的名义,借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策,谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照,虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款

非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资,包括发售虚假的理财产品和虚构借款方非法吸收资金

打着境外投资、高新科技开发旗号,假冒或者虚构国际知名公司设立网站,并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息,虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报,诱骗群众向指定的个人账户汇入资金,然后关闭网站,携款逃匿

以“养老”的旗号非法集资,包括投资养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老服务为诱饵,引诱老年群众“加盟投资”。

互联网投资中介平台(P2P),虚构投资项目,私设资金池,违规自融自担,宣称风险备用金由银行监管但却未充分披露相关监管信息,以高息为诱饵,进行集资诈骗

这些非法投资方式往往以高额回报为诱饵,吸引投资者参与,但最终往往导致投资者损失惨重。因此,投资者应提高警惕,避免参与任何形式的非法投资活动。

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